「明利配资」明微电子使用1.4亿元募集资金向全资子公司增资

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摘要

  证券代码:688699 证券简称:明微电子 公告编号:2020-002 深圳市明微电子股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存

「明利配资」明微电子使用1.4亿元募集资金向全资子公司增资

股票代码:688699证券简称:明微电子公告号:2020 002深圳明微电子有限公司关于利用募集资金增资实施募集项目的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。2020年12月24日,深圳明微电子有限公司(以下简称“公司”和“明微电子”)召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议,审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。同意公司向其全资子公司山东余明半导体科技有限公司(以下简称“山东余明”)增资人民币1.3827亿元,用于实施“”,此事属于董事会审批权限,无需提交股东大会审议。

具体如下:1 .募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会(证监发[2020]2871号)《关于同意深圳市明微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》号文规定,公司首次获准向社会公开发行普通股1859.2万股,每股面值1元,发行价格38.43元,募集资金总额71449元。扣除发行费用72,122,600元(不含增值税),公司本次募集资金净额为642,367,900元。截至2020年12月14日,募集资金已全部到位。荣成会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年12月14日出具荣字[2020]518 z 0053号《验资报告》。为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司按照规定对募集资金实行专户存储管理,并与保荐机构和募集资金监管银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。详见本公司于2020年12月17日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《深圳市明微 电子股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二.募集资金投资项目于2020年获得公司第二次股东临时会议批准。根据《深圳市明微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:单位:万元否。项目总投资待筹金额1智能高端显示驱动芯片R&D及产业化项目18,994 18,994 2集成电路封装项目13,827 13,827 3 R&D及创新中心建设项目8,408,408 4补充营运资金5,000 5,000合计46,229 46

三.利用部分募集资金向全资子公司增资的基本情况。鉴于“集成电路封装项目”实施主体为山东镇明半导体科技有限公司(以下简称“山东镇明”),公司拟利用部分募集资金向山东镇明增资1.3827亿元,用于实施上述募集投资项目,全部纳入山东镇明注册资本。增资完成后,山东镇明的注册资本将从6500万元增加到2.0327亿元。山东镇明仍是公司的全资子公司,其在山东镇明的持股比例仍为100%。

四.本次增资标的基本情况(一)山东镇明1。基本信息公司名称山东镇明半导体科技有限公司注册资本6、法定代表人:人民币500万元汪芫乐康成立于2013年5月31日。他的住所在潍坊高新区孵化二巷155号一加速器一期三楼。他的业务范围包括半导体照明产品和电源产品的技术开发、生产和销售,集成电路的研发、封装和测试,半导体照明工程、城市照明工程、景观照明工程和节能改造工程的设计、安装和维护,以及企业自产产品的出口。(依法必须审批的项目,经有关部门批准后,方可经营。)股东的情况显示,微电子持有100%的股份。2.主要财务数据单位:2020年9月30日及2019年12月31日万元资产项目(经审核、未经审核)(经审计)总资产19,008.28万元,总负债12,764.50万元2,454.48万元净资产6,243.78万元5,741.22万元利润项目2019年9月1日-(经审核、未经审核)(经审计)营业收入8, 部分募集资金用于增加全资子公司山东余明的资本,这是基于筹资项目的实施需要。 有利于确保募集资金项目的顺利实施,符合募集资金的使用计划,不存在变相改变募集资金的投资方向和损害股东山东镇明为公司全资子公司的利益的情况。增资期间,公司对生产经营管理活动具有控制权,财务风险可控。

不及物动词本次增资后募集资金的管理为确保募集资金的安全使用,山东镇明将开设募集资金存放专用账户,并与公司、募集资金存放商业银行、保荐机构签订三方监管协议,严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则(2019 年 4 月修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求规范募集资金的使用。七、特别意见说

明 (一)独立董事意见 公司独立董事认为:公司向山东贞明增资 13,827.00 万元专项用于实施“集成电路封装项目”是基于募投项目建设的需要,符合募集资金的使用计划,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。以上事项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律、法规、规范性文件的相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。 综上,公司独立董事同意公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。 (二)监事会意见 公司监事会认为:公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目,是基于募投项目建设的需要,符合募集资金的使用计划,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。以上事项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律、法规、规范性文件的相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。 综上,公司监事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。

  (三)保荐机构意见 经核查,保荐机构中信建投证券股份有限公司认为:公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的法律程序,符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律、法规、规范性文件的相关规定,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司和股东利益的情况。 综上,保荐机构对公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项无异议。 八、上网公告附件 (一)独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见; (二)第五届监事会第八次会议决议; (三)中信建投证券股份有限公司关于深圳市明微电子股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见。

  特此公告。 深圳市明微电子股份有限公司董事会 2020 年 12 月 26 日

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